خلال الأشهر الثلاثة الماضية نشاط مكتب مكافحة الاحتيال الجسيم (OFS). حقق OFS أهدافه في بعض الحالات ؛ انظر ، على سبيل المثال ، مقالتنا أدناه بخصوص اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة الخاصة بـ SFO مع Amec Foster Wheeler Energy Limited. ومع ذلك ، كان مكتب مكافحة الإرهاب أيضًا موضوع عدد من الادعاءات التي أثيرت خلال محاكمة المحكمة العليا في ENRC مقابل ديكرت، حيث الحكم معلق حاليًا. يُظهر التقرير السنوي لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة التقدم العام في تحقيق مكتب مكافحة الجرائم المنظمة لأهدافه التنفيذية ، مع إدانة أربعة أشخاص خلال الاثني عشر شهرًا الماضية و 60 تحقيقًا جديدًا في دفاتر مكتب مكافحة الجرائم المنظمة (انظر المزيد من المعلومات أدناه).
يشير هذا الربع أيضًا إلى الطبيعة العابرة للحدود للعديد من التحقيقات ، حيث تتعاون السلطات والمحاكم مع بعضها البعض على الصعيدين الوطني والدولي. لذلك نواصل مراقبة تطور العلاقات بين هذه السلطات عن كثب مع بدء انفتاح حدود العالم.
تعلن حكومة المملكة المتحدة عن عقوبات جديدة بموجب نظام عقوبات المملكة المتحدة العالمي لمكافحة الفساد: أعلنت الحكومة البريطانية في 22 يوليو / تموز 2021 أنها ستفرض عقوبات على خمسة أشخاص متورطين في فساد خطير في غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق. تخضع هذه العقوبات لنظام عقوبات المملكة المتحدة العالمي لمكافحة الفساد. تأتي هذه التحركات في أعقاب الشريحة الأولى من عقوبات المملكة المتحدة في ظل النظام في أبريل ، والتي استهدفت 22 شخصًا متورطين في قضايا فساد خطيرة في روسيا وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وأمريكا اللاتينية. تستهدف هذه الجولة الثانية من العقوبات العالمية لمكافحة الفساد أولئك الذين استفادوا من عمليات الاختطاف. ستفرض المملكة المتحدة تجميد الأصول وحظر السفر على هؤلاء الأشخاص للتأكد من أنهم لم يعد بإمكانهم تحويل الأموال من خلال البنوك البريطانية أو دخول البلاد.
فرضت OFSI غرامة قدرها 50.000 جنيه إسترليني على TransferGo Limited لخرقها عقوبات المملكة المتحدة: ينفذ TransferGo تحويلات الدفع. في 5 أغسطس 2021 ، صدر عن مكتب إنفاذ العقوبات المالية (غضب شديد) تغريم شركة التكنولوجيا المالية البريطانية TransferGo 50000 جنيه إسترليني لانتهاكها عقوبات المملكة المتحدة ضد أوكرانيا. قام الاتحاد الأوروبي بتعيين البنك التجاري الوطني لروسيا (RNCB) في عام 2014 (مما يعني أنه كان خاضعًا لتجميد الأصول) بعد الوضع في شبه جزيرة القرم. على الرغم من أن OFSI قد فرضت عقوبتها على تشريعات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، فإن العقوبات المكافئة منصوص عليها الآن في لائحة روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019.
في 2018 و 2019 ، أصدرت TransferGo تعليمات لإجراء عدد من المدفوعات إلى الحسابات المودعة في RNCB. وجدت OFSI أن التعليمات تنتهك عقوبات المملكة المتحدة لأن الأموال التي يحتفظ بها عملاء RNCB هي في النهاية ملك للبنك. نظرًا لأن TransferGo لم تقدم إفصاحًا مبكرًا لـ OFSI ، فإنها لم تستفد من خصم 50٪ على الإفصاح الطوعي.
محكمة بريطانية تحكم لصالح تسليم مايكل لينش إلى الولايات المتحدة: 22 يوليو 2021 ، محكمة وستمنستر الجزئية حكم أن مايكل لينش ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Autonomy (شركة برمجيات بريطانية) ، يمكن تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة 17 تهمة بالاحتيال والتآمر رفعتها وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق ببيع شركة Autonomy بقيمة 11.7 مليار دولار إلى Hewlett-Packard في عام 2011. يُزعم أن السيد لينش تلاعب بحسابات Autonomy ، مما أدى إلى قيام Hewlett-Packard بتدوين قيمة Autonomy بمقدار 8.8 مليار دولار أمريكي سنويًا بعد البيع. تم إرسال القرار الآن إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل لتحديد ما إذا كان ينبغي السماح بالتسليم أم لا. أعرب السيد لينش عن نيته استئناف أمر التسليم إذا وافق وزير الداخلية على الأمر. وقضت المحكمة في قرارها بأن التسليم سيكون متوافقًا مع معاهدة التسليم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ولا يشكل إساءة استخدام للإجراءات.
يلتزم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة باتفاقية حماية البيانات فيما يتعلق بالرشاوى والفساد في قطاع النفط والغاز: في 2 يوليو 2021 ، أعلن مكتب مكافحة الإرهاب أنه قد توصل إلى تأجيل اتفاق الملاحقة القضائية (DPA) مع Amec Foster Wheeler Energy Limited (AFWEL) ، مع تحمل الشركة المسؤولية عن عشر جرائم فساد تتعلق باستخدام مسؤولين فاسدين في قطاع النفط والغاز. بموجب اتفاق سلام دارفور ، ستدفع AFWEL إجمالي 103 مليون جنيه إسترليني لاستخدام وكلاء طرف ثالث في الرشوة والفساد في خمس دول (نيجيريا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والهند والبرازيل) بين عامي 1996 و 2014. الشركة الأم AFWEL ، جون وود مجموعة PLC (“يشرب“) ، تم التوصل إلى اتفاقية شاملة مع وزارة العدل الأمريكية ، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، ومكتب مكافحة الجرائم المالية والسلطات البرازيلية ، والموافقة على دفع ما مجموعه 177 مليون دولار أمريكي لحل التحقيقات ذات الصلة في الرشوة والفساد في AFWEL. اشترت Wood شركة AFWEL في أكتوبر 2017 ، وبالتالي لم تكن متورطة في السلوك المسيء ، لكنها تعاونت بشكل كامل مع تحقيق مكتب مكافحة الجرائم المنظمة (SFO). يوضح اتفاق سلام دارفور هذا التقدم المستمر الذي تحرزه سلطات المملكة المتحدة في معالجة الرشوة والفساد ، ويظهر مرة أخرى الرغبة المتزايدة للتعاون عبر الحدود بين سلطات الإنفاذ.
حصل مكتب مكافحة الجرائم المالية على أمر مصادرة يتعلق بالأرباح المتأتية من الفساد: في 17 يونيو 2021 ، أعلن مكتب مكافحة الإرهاب أنه حصل على أمر مصادرة بقيمة 402.465.65 جنيهًا إسترلينيًا بموافقة باسل الجراح ، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة أونا أويل. حُكم على الجراح بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر في أكتوبر 2020 ، بعد إقراره بالذنب في يوليو 2019 في خمس تهم بالتآمر لتقديم مدفوعات احتيالية. وزعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة أن الجراح وآخرين دفعوا أكثر من 17 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤولين في العراق لتأمين عقود النفط والبناء البحرية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي. وجدت المحكمة أن الجراح قد حصل على أكثر من 3.3 مليون جنيه إسترليني نتيجة مخطط الرشوة وطلبت منه دفع مبلغ المصادرة في غضون ثلاثة أشهر ، أو مواجهة ثلاث سنوات إضافية في السجن. في يوليو / تموز 2020 ، أدانت هيئة محلفين بتهم ذات صلة زياد عقل وستيفن وايتلي ، المتهمان الآخران مع الجراح.
المملكة المتحدة لإدخال نظام الاستثمار الأجنبي: في 20 يوليو 2021 ، الحكومة البريطانية تم تأكيد أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد (“مخطط INS“)، المدرجة في قانون استثمارات الأمن القومي لعام 2021 (ال “يمثل“) ، سيدخل حيز التنفيذ في 4 يناير 2022. سيقدم نظام إدارة الهجرة والتجنيس: (1) إعلانات إلزامية لبعض الاستثمارات التي تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي ، (2) صلاحيات الاستئناف التي يمكن أن يمارسها وزير الخارجية مراجعة المعاملات حتى خمس سنوات بعد الانتهاء ، والتطبيق بأثر رجعي للمعاملات المغلقة في أو بعد 12 نوفمبر 2020 ، و (3) عملية إخطار طوعي تنطبق على عمليات الاستحواذ المخطط لها أو المكتملة ، والتي تهدف إلى تسهيل اليقين من المعاملات. ستتمتع هيئة المنافسة والأسواق) أيضًا بصلاحية فرض شروط على المعاملات التي تقع ضمن نطاق القانون ، وإذا لزم الأمر ، إلغاء عمليات الاستحواذ التي تم إجراؤها أو منع إغلاق المعاملات. تنبيه العملاء.
تقوم هيئة السلوك المالي (FCA) بتعليق عمليات شركة الأصول المشفرة البريطانية: في يونيو 2021 ، أصدرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) نشرت أول إشعار ساعة (“مشاهدة الإشعار“) فيما يتعلق بـ Binance Markets Limited (BML). BML هي كيان مرخص من FCA داخل مجموعة Binance ، أكبر بورصة للأصول المشفرة في العالم. فرضت هيئة السلوك المالي (FCA) شرطًا على الموافقات التنظيمية الحالية لـ BML ، مما أدى إلى تعليق قدرة BML بشكل فعال على إجراء الأنشطة المنظمة في المملكة المتحدة. كان BML مطلوبًا أيضًا لنشر ملف رأي على موقعه على الويب وإزالة جميع العروض المالية والإعلانات الحالية. تشير المراقبة إلى أن FCA اتخذت إجراءات لسببين: (أ) فشل BML ، على مدى فترة لا تقل عن 12 شهرًا ، في استخدام الموافقات التنظيمية و (ب) فشل BML في الامتثال بشكل كاف لطلبات المعلومات التي قدمها CAF ، والتي أظهر أنه لم يكن في وضع يسمح له بالإشراف الفعال. في أغسطس 2021 ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) تم تأكيد أن BML قد امتثلت للمتطلبات المنصوص عليها في المراقبة.
تنشر OFS تقريرها السنوي: في يوليو 2021 ، نشر OFS تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 (“تقرير سنوي“). في التقرير السنوي ، يسلط مكتب خدمات الرقابة الداخلية (OFS) الضوء على الإحصائيات التالية للعام من 1 أبريل 2020 إلى 31 مارس 2021:
- حُكم على أربعة أشخاص بعد إدانتهم في أعقاب محاكمة أو إقرار بالذنب ؛
- تم توجيه الاتهام إلى 20 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا (تم تعليق التهم الموجهة إلى اثنتين من هذه الشركات بعد تنفيذ اتفاقيات الإيقاف) ؛
- أمّن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة اتفاقيتي مقاضاة مؤجلتين ، مما أدى إلى دفع أكثر من 47 مليون جنيه إسترليني من الغرامات والعقوبات ، بما في ذلك التكاليف ؛
- تم الحصول على ثمانية أوامر مالية بقيمة إجمالية قدرها 7.4 مليون جنيه إسترليني ، تم دفع 220 ألف جنيه إسترليني منها للضحايا كتعويض ؛ و
- تم فتح 60 قضية جنائية جديدة ، أو حوالي 15 ٪ من إجمالي عدد قضايا SFO النشطة.
يواصل مكتب الخدمات المالية الاعتماد بشكل كبير على المساعدة الدولية وتطوير العلاقات مع السلطات الشريكة في كل من المملكة المتحدة وخارجها. يواصل مكتب مكافحة الإرهاب أيضًا إجراء تقييمات للتهديدات لتوجيه استخباراته ويحدد الموضوعات التالية في تقريره السنوي كأولويات: (1) الرشوة الدولية والفساد ؛ (2) نمو العملة المشفرة والتحديات التنظيمية المرتبطة بها ؛ و (3) منع الغش الاستثماري.
نشكر أعضاء الفريق التالية أسماؤهم على مساهماتهم: الشركاء Laura Steen و Sampaguita Tarrant و Matt Rodin و Stephanie Pong والمحامي المتدرب Haania Amir.
[View source.]
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”