قدمت مديرية الإنفاذ (ED) إخطارات بشأن ما لا يقل عن اثني عشر من الهنود غير المقيمين (NRIs) خلال الأسبوعين الماضيين ، سعيًا للحصول على معلومات حول مصدر الأموال والأصول الأجنبية. الوكالة الفيدرالية بصدد التحقق مما إذا كان قد تم انتهاك أحد أحكام قانون الصرف الأجنبي.
طلب ED معلومات بموجب القسم 37 من قانون إدارة الصرف الأجنبي (FEMA) ، والذي يُعتمد عليه عادةً للحصول على التفاصيل الرئيسية لبدء تحقيق.
تقول المصادر إن بعض الهنود غير المقيمين يتم استقصاؤهم بموجب قانون المال الأسود من قبل دائرة ضريبة الدخل بعد ظهور أسمائهم في بعض التسريبات العالمية.
متلقو هذه الإشعارات – تم تقديم بعضهم في وقت مبكر مثل يوليو – موجودون بشكل أساسي في مومباي.
طلبت الوكالة الفيدرالية أيضًا إثباتًا للهوية الحكومية والإقرارات الضريبية ، والبيانات المصرفية ، وتفاصيل الاتصال الخاصة بالكيانات الأجنبية ، وتلك المرتبطة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة – في الهند وخارجها – والتي يكون الشخص المعني هو الشخص المعني المفوض بالتوقيع عليها. وقال مصدر إنه طُلب منهم تقديم معلومات أساسية عن العقد الماضي.
جاءت هذه الخطوة في وقت يسعى فيه العديد من الهنود غير المقيمين إلى توضيح وضع إقامتهم ، لا سيما من دول محايدة ضريبيًا مثل دبي والمملكة العربية السعودية والكويت ودول الخليج الأخرى التي اضطرت إلى تمديد إقامتهم بسبب الموجة الثانية من الوباء. .
بموجب FEMA ، يعتبر الفرد “مقيمًا” في الهند إذا كان موجودًا لمدة 182 يومًا أو أكثر في السنة المالية الماضية. ومع ذلك ، لا تنطبق بعض العوامل. على سبيل المثال ، لن يتم تطبيق هذا الحكم إذا هاجر الأفراد للعثور على عمل. يحدد تبرير الإقامة حالة الإقامة فيما يتعلق بآثار تكنولوجيا المعلومات.
ومع ذلك ، أوضحت الحكومة في مارس / آذار أن أولئك الذين تم فرض ضرائب عليهم مرتين يمكنهم التماس الإنصاف من مصلحة الضرائب. ولكن بالنسبة للبلدان المحايدة من الضرائب ، سيتعين عليه دفع ضرائب على دخله الإجمالي منذ أن أصبح مقيمًا ومقيمًا عاديًا في حالة تجاوزه.
ومع ذلك ، لم تحدد هذه الآراء ما إذا كانت المعلومات المطلوبة تتعلق فقط بوضع الإقامة.
ومع ذلك ، قال مصدر إن هناك حالات في الماضي تهرب فيها العديد من الضرائب على الدخل في الخارج من خلال إعلان أنفسهم زوراً على أنهم من الهنود غير المقيمين. تم استجوابهم لفشلهم في إثبات وضعهم من الهنود غير المقيمين.
حتى الآن ، رفعت الحكومة 107 دعوى قضائية – أو لوائح اتهام – بموجب قانون المال الأسود الجديد واكتشفت دخلًا غير مُعلن عنه بحوالي 20،078 كرور روبية في قضية تسريب أوراق بنما.
عزيزي القارئ،
عزيزي القارئ،سعت Business Standard دائمًا إلى تقديم معلومات محدثة وتعليقات حول التطورات التي تهمك والتي لها آثار سياسية واقتصادية أوسع على الدولة والعالم. لقد أدى تشجيعك وتعليقاتك المستمرة حول كيفية تحسين عروضنا إلى تعزيز عزمنا والتزامنا بهذه المُثُل. حتى في هذه الأوقات الصعبة الناتجة عن Covid-19 ، نظل ملتزمين بإبقائك على اطلاع دائم بأخبار موثوقة وآراء موثوقة وأحدث التعليقات حول القضايا الحالية ذات الصلة.
ومع ذلك ، لدينا طلب.
بينما نحارب التأثير الاقتصادي للوباء ، نحتاج إلى دعمك أكثر حتى نتمكن من الاستمرار في تزويدك بمحتوى أكثر جودة. لقد تلقى نموذج الاشتراك الخاص بنا استجابة مشجعة من العديد منكم الذين اشتركوا في المحتوى الخاص بنا عبر الإنترنت. المزيد من الاشتراكات في المحتوى الخاص بنا على الإنترنت يمكن أن يساعدنا فقط في تحقيق أهداف تزويدك بمحتوى أفضل وأكثر صلة. نحن نؤمن بالصحافة الحرة والنزيهة وذات المصداقية. يمكن أن يساعدنا دعمك من خلال المزيد من الاشتراكات في ممارسة الصحافة التي نلتزم بها.
دعم جودة الصحافة و اشترك في Business Standard.
محرر رقمي
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”