ورد أنه تم اعتقال أعضاء مجموعة احتيال في تايلاند استهدفت كبار السن الأمريكيين. Jens Kalaene / تحالف الصورة عبر Getty Images
قالت الشرطة التايلاندية ، الأربعاء ، إنها ضبطت عصابة كانت تدير مراكز اتصال لخداع المواطنين الأمريكيين المسنين لتحويل أموال إليهم ، وحققت أكثر من ثلاثة مليارات بات (87 مليون دولار).
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 21 شخصا من النقابة بعد مداهمة تسعة مواقع في أربع مقاطعات تايلاندية في وقت واحد يوم الثلاثاء ، وصادرت 162 حسابا مصرفيا و 61 هاتف نقال وسيارتين ومسدس وعدة ممتلكات. تم القبض على مشتبه تايلاندي آخر يوم الأربعاء. وشارك عملاء أمريكيون في المداهمات.
تم اتهام المشتبه بهم ، بمن فيهم خمسة مواطنين هنود و 15 مواطنًا تايلانديًا ، بالتورط في جرائم عابرة للحدود ، والاحتيال عن طريق انتحال صفة الآخرين ، والاحتيال على الأشخاص ، وإدخال معلومات كاذبة في أنظمة الكمبيوتر ، مما تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين ، وغسل الأموال ، والتآمر لغسل الأموال.
وقالت الشرطة إن عملية الاحتيال تضمنت إخبار الجناة لضحاياهم بأنهم ضباط إنفاذ قانون يجرون تحقيقًا جنائيًا في غسل الأموال ، وأن أموالهم مشبوهة ، وبالتالي يجب تحويلها إليهم للتحقق منها. بالإضافة إلى هذه الحيلة ، وهي عملية احتيال شائعة إلى حد ما ، تم اختراق أجهزة كمبيوتر بعض الضحايا ، على حد قولهم.
وقالت الشرطة إن الضحايا في الغالب من كبار السن هم أطباء ومعلمون وأطباء أسنان وعسكريون ورجال أعمال.
ذهب المحققون متخفين لتتبع أموال العصابة ووجدوا أنه تم غسلها في محلات الذهب والمطاعم وأماكن الترفيه في مقاطعة تشونبوري ، على بعد 125 كيلومترا (78 ميلا) شمال شرق بانكوك. لطالما اشتهرت المنطقة بإيواء أعضاء من العصابات الإجرامية الأجنبية.
وقالت الشرطة إن النقابة يديرها مواطنون هنود لهم أصول مخفية في تايلاند وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة وبيرو وبولندا.
قالت الشرطة إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز المخابرات الأمريكي نبهوا الشرطة التايلاندية إلى أنشطة العصابة بعد أن تسببت جرائم مماثلة في خسائر تزيد على 3 مليارات دولار في حوالي 72 ألف حالة في 2020-2021.
