قضية إيداع سويسري مرتبطة بأموال سعودية لملك إسبانيا السابق

جنيف – فرض المدعون العامون في جنيف غرامة على بنك سويسري لفشله في تنبيه سلطات غسيل الأموال بشأن جزء من أكثر من 100 مليون دولار من المملكة العربية السعودية ذهب إلى الملك الإسباني السابق خوان كارلوس وعشيقه السابق ، لكنه أسقط دعاوى قضائية محتملة ضد شركائه في القضية.

قال مكتب المدعي العام في جنيف ، في بيان يوم الاثنين ، إنه تخلى جزئيًا عن تحقيق فتح قبل ثلاث سنوات ضد خمسة أشخاص بتهمة غسل الأموال ، بينما قضى بأن بنك ميرابود لم يتواصل بشكل صحيح مع مكتب غسيل الأموال السويسري.

بدأ التحقيق السويسري بعد تقارير في وسائل الإعلام الإسبانية عن مدفوعات غير قانونية محتملة يستفيد منها الملك في منح العقود العامة للشركات الإسبانية – وهي أموال كان من الممكن إخفاؤها في البنوك السويسرية. يُعتقد أن بعض المدفوعات كانت مرتبطة بعمولات على مشروع قطار فائق السرعة من المدينة المنورة إلى مكة في المملكة العربية السعودية.

ميلادي

لم يكن خوان كارلوس ، 83 عامًا ، من بين الأشخاص الخمسة الذين تم التحقيق معهم في هذا التحقيق.

اكتشف المحققون أن خوان كارلوس تلقى في 1 أغسطس / آب 2008 – قبل أن يترك منصبه كملك – من خلال مؤسسة تعرف باسم لوكوم مبلغ 100 مليون دولار من وزارة المالية السعودية ، على حد قول مكتب المدعي العام. كما أبلغت عن ملايين إضافية تلقاها الملك أو عشيقته السابقة كورينا لارسن ، سيدة أعمال دنماركية ألمانية.

قال لارسن ، الذي يُعرف باسم كورينا زو ساين فيتجنشتاين: “كانت براءتي واضحة في البداية ، وقد ساعدت هذه الحلقة في إلحاق الأذى بي بشكل أكبر كجزء من حملة الإساءة المستمرة ضدي من قبل بعض المصالح الإسبانية”. في غضون ذلك ، لم يتم التحقيق مع المجرمين الرئيسيين وكان لديهم الوقت للتستر على أنشطتهم. لا يزالون غير مسؤولين.

وقالت النيابة إن استخدام مؤسسة لجمع الأموال “يظهر استعدادا” لإخفاء الأموال ، لكن “التحقيق مع ذلك لم يتمكن من إثبات وجود صلة كافية بين المبلغ المستلم من السعودية وإبرام عقود بناء القطار فائق السرعة.

ميلادي

وأمر ميرابو بدفع غرامة ورسوم قانونية إجماليها 200 ألف فرنك سويسري (217 ألف دولار) لفشله في تنبيه مكتب غسيل الأموال إلى حساب لارسن الشخصي.

وقال البنك في بيان إن القرار “بمثابة تبرئة صريحة ، مؤكدا عدم ارتكاب البنك أي جريمة غسل أموال” و “أنهى التهم التي لا أساس لها ضده”.

وقال ميرابو إنه “يحيط علما” بالغرامة الإدارية ، قائلا إنها مرتبطة “بخرق مشتبه به لالتزام” بإبلاغ مكتب غسيل الأموال السويسري عن معاملة واحدة أجريت قبل تسع سنوات ولم تكن مرتبطة بخوان كارلوس.

لا يزال المدعون العامون في المحكمة العليا في إسبانيا يحققون في الرشاوى المزعومة في عقد القطار السريع السعودي ، والأموال المزعومة للملك السابق في الملاذات الضريبية والاحتيال المحتمل للسلطات الضريبية.

يقال إن خوان كارلوس يعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف عام 2020 ، عندما انتشرت مزاعم بفضائح مالية حوله وأحرجت العائلة المالكة.

ميلادي

صعد ابنه ، فيليبي السادس ، إلى عرش إسبانيا بعد تنازل خوان كارلوس في عام 2014 ، ونأى بنفسه منذ ذلك الحين عن والده.

وتقول وسائل إعلام إسبانية إن المبلغ تم دفعه على أمل إنهاء هذا التحقيق قبل عودته إلى المنزل ، لكن المدعين يقولون إن التحقيق مستمر.

تم تصنيف خوان كارلوس في المرتبة التاسعة من بين أغنى أفراد العائلة المالكة في العالم من قبل مجلة CEOWorld. قام فيليبي السادس بإزالته من كشوف مرتبات القصر.

___

ساهم في هذا التقرير الكاتب في وكالة أسوشيتد برس أريتز بارا من مدريد.